دستگیری یک ایرانی – کانادایی به اتهام دور زدن تحریم های ایران
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
دستگیری یک ایرانی - کانادایی به اتهام دور زدن تحریم های ایران
دستگیری یک ایرانی – کانادایی به اتهام دور زدن تحریم های ایران
یک شهروند ایرانی – کانادایی به اتهام دور زدن تحریم ، همکاری با شرکت نفتی ونزوئلایی و شرکت در یک طرح پولشویی دستگیر شد.
به گزارش تهرانتو به نقل از گلوبال نیوز، بهرام کریمی ۵۳ ساله کانادایی ایرانی تبار چندین پرونده جنایی از جمله کلاهبرداری بانکی و پولشویی نیز در نیویورک دارد.
بطور ویژه و بر اساس کیفر خواستی که هفته گذشته اعلام شده وی متهم است که ۱۱۵ میلیون دلار از بانکهای امریکا کلاهبرداری کرده است.
دادستان فدرال آمریکا مدعی است که کریمی در ژانویه در رابطه با تلاش های خود برای دور زدن تحریم ها و پولشویی دروغ گفته است.
این اتهامات هنوز در دادگاه شنیده نشده است و تاکنون هیچ گزارشی از کریمی بیان نشده است.
همچنین مشخص نیست وی در طرح ادعای خود از گذرنامه کانادایی اش استفاده کرده یا نه.
این پرونده در آخرین مرحله تحقیق در رابطه با پرونده دیگری بنام « پروژه ونزوئلا » مطرح شده و دو ایرانی میلیاردر بنام محمد صدر نژاد و پسرش علی صدرنژاد در آن دخیل هستند.
صدر نژاد سال ۲۰۱۸ به اتهام کلاهبرداری، پولشویی بانکی و قرار از تحریم ها در سفر به امریکا دستگیر شد.
صدر نژاد تاکنون هرگونه اتهامی را رد کرده است .
وکلای وی دنبال برطرف کردن اتهامات وی هستند . مقامات امریکایی هنوز موفق به شناسایی همکاران وی در ایران نشده اند.
