پلیس‌برزیل ۳۳ میلیون دلار کریپتو را در تحقیقات پول‌شویی توقیف کرد

پلیس برزیل ۳۳ میلیون دلار کریپتو را در جریان تحقیقات پول‌شویی توقیف کرد

قوه قضاییه برزیل مجوز بلوکه کردن حساب‌ها و توقیف دارایی‌های دو فرد و ۱۷ کمپانی را صادر کرد. پلیس برزیل ۳۳ میلیون دلار کریپتو را در جریان تحقیقات پول‌شویی توقیف کرد

پلیس مدنی برزیل ۱۷۲ میلیون رئال برزیل (۳۳ میلیون دلار ایالات‌متحده) را در طول تحقیقات درباره پول‌شویی از طریق صرافی‌های کریپتو توقیف کرد.

طبق بیانیه رسمی پلیس در طول عملیاتی موسوم به «Exchange(صرافی)» که در دیادما در سائو پائولو صورت گرفت پلیس برزیل پس از صدور مجوز قوه قضایی برای بلوکه کردن حساب‌ها و توقیف دارایی‌های دو فرد و ۱۷ کمپانی که نامی از آنها آورده نشده است، شش حکم تفتیش به اجرا گذاشت.

طبق یافته‌های این تحقیقات صرافی‌های کریپتو در جریان این پول‌شویی بیت‌کوین می‌خریدند و آن را به شرکت‌های ساختگی که به‌منظور تسهیل دسترسی سازندگان آنها به سیستم بانکی جعل ‌شده بودند می‌فروختند.

پلیس برزیل گفت در طول یک بازه پنج‌ماهه یکی از صرافی‌ها ۱.۹۳ میلیون دلار نقل‌ و انتقال دارایی دیجیتال با شش شرکت قلابی انجام داده است درحالی‌که هشت شرکت قلابی دیگر در همین بازه زمانی ۲.۹ میلیون دلار کریپتوکارنسی به دست آورده‌اند.

به گفته پلیس برزیل صرافی‌ها مشروعیت و قانونی بودن نهادهایی که با آنها کار می‌کردند یا مبدأ تراکنش‌ها را اعتبارسنجی نکرده بودند و علاوه بر این صرافی‌ها آگاهانه از طرف سازمان‌های مجرم مشغول به پول‌شویی از طریق کریپتوکارنسی، تراکنش انجام می‌دادند.

طبق یافته‌های این تحقیقات پول به شرکت‌های خارج از کشور انتقال داده‌ شده و متعاقباً با شبیه‌سازی تراکنش‌های فروش یا تأمین خدمات به کشور بازگردانده شده است.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این شرکت‌ها تراکنش‌های بزرگی در میان خود انجام می‌دادند و سپس پول را به سمت واسطه‌ها هدایت می‌کردند که مسئول خرید دارایی‌های دیجیتال و تحویل یک کد هش (hash code) به مشتریان خود بودند.

دیادما در سائو پائولو        نقل‌ و انتقال دارایی دیجیتال    دیادما در سائو پائولو    نقل‌ و انتقال دارایی دیجیتال