جدیدترین اخبارجهانکریپتوکارنسی
پلیس بریتانیا در یک عملیات ضد پول‌شویی بین‌المللی ۲۵۰ میلیون دلار کریپتوکارنسی را توقیف کرد
توقیف ۲۵۰ میلیون دلار کریپتوکارنسی توسط پلیس بریتانیا در یک عملیات ضد پول‌شویی بین‌المللی
پلیس بریتانیا در یک عملیات ضد پول‌شویی بین‌المللی ۲۵۰ میلیون دلار کریپتوکارنسی را توقیف کرد
طبق اعلام پلیس متروپولیتن لندن در روز سه‌شنبه پلیس بریتانیا بالغ‌بر ۲۵۰ میلیون دلار کریپتوکارنسی را به‌عنوان بخشی از تحقیقات ادامه‌دار علیه پول‌شویی توقیف کرد که یکی از بزرگ‌ترین توقیف‌های کریپتو در جهان محسوب می‌شود که پس از توقیف ماه گذشته گروه ویژه پلیس رکورد جدیدی رقم می‌زند. پلیس بریتانیا در یک عملیات ضد پول‌شویی بین‌المللی ۲۵۰ میلیون دلار کریپتوکارنسی را توقیف کرد
به گزارش تهرانتو نیوز ؛
عملیات اخیر توقیف کریپتو که پس از توقیف ۱۶۰ میلیون دلاری سه هفته پیش پلیس بریتانیا انجام شد بخشی از یک تحقیقات ادامه‌دار گروه ویژه فرماندهی جرائم اقتصادی در زمینه پول‌شویی بین‌المللی است.
به گفته گروه ویژه پلیس آخرین توقیف کریپتو در حالی صورت گرفت که در ۲۴ ماه جون در خلال اولین توقیف کریپتو زنی ۳۹ ساله «به ظن جرائم پول‌شویی» دستگیر و سپس به قید وثیقه آزاد شد.
این زن پس از دستگیری در جریان کشف قبلی وجوه کریپتو با قید وثیقه تا اواخر جولای آزاد شد و آخر هفته گذشته دوباره {این بار با تفهیم حقوق متهم} تحت بازجویی قرار گرفت.
سربازرس جو رایان (Joe Ryan) گفت که این توقیف یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ در این تحقیقات است که در طول چندین ماه آینده با تمرکز دقیق‌تر ما بر عوامل اصلی این عملیات مظنون به پول‌شویی ادامه خواهد یافت.
گروه ویژه پلیس اعلام نکرد که چه نوع کریپتوکارنسی توقیف شده است.
زمینه و سوابق
کریپتوکارنسی ها به‌صورت دیجیتالی و نسبتاً ناشناس معامله می‌شوند و موانع کمی برای ورود به معاملات آن وجود دارد، استفاده از آنها می‌تواند نسبتاً سرراست و راحت باشد و به لحاظ ماهیتی بین‌المللی هستند که تمامی این ویژگی‌ها باعث می‌شود که به چشم‌اندازی جذاب برای برخی از مجرمین تبدیل شوند.
درحالی‌که اغلب تراکنش‌های کریپتو مشروع و قانونی هستند درعین‌حال گستره جرائم مالی به یکی از انگیزه‌های اصلی تقویت بررسی‌های موشکافانه دارایی‌های دیجیتال برای قانون‌گذاران سراسر جهان تبدیل‌شده است
با تقاضای رو به رشد برای خدمات کریپتوکارنسی که تا حدی ناشی از رشد ارزش بسیاری از دارایی‌های اصلی دیجیتال و توکن‌های میم‌کوین در طول بخشی از دوران پاندمی کووید-۱۹ بوده است بسیاری از مؤسسات مالی بزرگ ازجمله بانک جی‌پی‌مورگان (JPMorgan)، بی‌ان‌وای ملون (BNY Mellon) و بلک‌راک (BlackRock) وارد بازارهای کریپتو شده‌اند. بااین‌وجود عدم قطعیت در زمینه قوانین نظارتی باعث به تأخیر انداختن پذیرش عمومی در عرف جامعه می‌شود و مشتریان را نسبتاً بی‌دفاع رها کرده است.
پول‌شویی به همراه فرار مالیاتی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر یکی از مطرح‌ترین نگرانی‌ها در میان تنظیم‌کنندگان قوانین نظارتی است. دارایی‌های دیجیتال نیز یکی از شیوه‌های پرداخت منتخب برای هکرهای باج افزاری است که به‌ضرورت تقویت سختگیری‌های موشکافانه قوانین نظارتی می‌افزاید.
گراهام مک‌نولتی (Graham McNulty) معاون دستیار رئیس پلیس گفت درحالی‌که «عواید جرم به شیوه‌های بسیار متفاوتی پول‌شویی می‌شوند» جرائم سازمان‌یافته به‌طور فزاینده‌ای «در حال استفاده از کریپتوکارنسی برای پول‌شویی پول‌های کثیف خود هستند.» مک‌نولتی اضافه کرد که با این حال «پول نقد همچنان در دنیای مجرمان حرف اول را می‌زند.»
پلیس متروپولیتن لندن پلیس متروپولیتن لندن پلیس متروپولیتن لندن
