تایلند علیه بایننس شکایت کیفری کرد

سازمان تنظیم مقررات تایلند علیه صرافی کریپتو بایننس شکایت کیفری ثبت کرد

در آخرین اقدام قانونی صورت گرفته علیه پلتفرم بایننس توسط سازمان های تنظیم مقررات در سراسر جهان روز جمعه دیده بان مالی تایلند به جرم مدیریت یک کسب و کار بدون مجوز دارایی دیجیتال علیه صرافی کریپتوکارنسی بایننس شکایت کیفری ثبت کرد. سازمان تنظیم مقررات تایلند علیه صرافی کریپتو بایننس شکایت کیفری ثبت کرد

به گزارش تهرانتو نیوز ؛

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) در بیانیه ای اعلام کرد که بایننس یک کسب و کار دارایی دیجیتال {در دسته صرافی های دارایی دیجیتال} را بدون مجوز مدیریت میکرده است.

به نقل از کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند در این کشور صرفا شرکت های دارای مجوز امکان ارائه خدمات مرتبط با معاملات دارایی دیجیتال را دارند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار گفت که در اپریل از طریق نامه ای بابت فعالیت های بایننس به این پلتفرم هشدار داده، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده و در نهایت به ثبت شکایت کیفری نزد پلیس تایلند منجر شده است.

سخنگوی بایننس با خودداری از اظهار نظر مشخص در مورد شکایت تایلند گفت که همکاری با سازمان های تنظیم مقررات مستلزم رویکردی مشارکتی است و اضافه کرد که تعهدات خود نسبت به انطباق با قوانین را جدی می گیرد. سازمان تنظیم مقررات تایلند علیه صرافی کریپتو بایننس شکایت کیفری ثبت کرد

دیده بان مالی برتانیا هفته گذشته شرکت بایننس را که یکی از بزرگترین صرافی های جهان است از اقدام به فعالیت های تحت نظارت قانونی در این کشور منع کرد.

سازمان تنظیم مقررات ژاپن نیز هفته گذشته گفت که بایننس به طور غیرقانونی در این کشور فعالیت می کرده است؛ در همین اثنا دیده بان مالی آلمان گفت که در ماه اپریل بایننس بابت ارائه توکن های وابسته به سهام در معرض ریسک جریمه شدن قرار داشت.

بلومبرگ در ماه مه گزارش داد که بایننس تحت بررسی و تحقیقات وزارت دادگستری و همینطور سازمان خدمات درآمدهای داخلی ایالات متحده قرار دارد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند گفت که شکایت ثبت شده توسط این کمیسیون آغاز یک فرآیند کیفری به همراه انجام تحقیقات پلیسی است که احتمالا به ارسال توصیه نامه به یک دادستان منجر خواهد شد که از اختیار تعقیب قانونی برخوردار است.

بنا به گفته این کمیسیون مجازات جرم تحت پیگرد بایننس شامل یک تا پنج سال زندان، جریمه نقدی ۲۰۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰ بات (۱۵،۵۰۰- ۶،۲۰۰$) و در ادامه جریمه روزانه تا ۱۰،۰۰۰ بات به ازای هر روز ادامه یافتن تخلف است.

طبق داده های پلتفرم اطلاعاتی کریپتوکامپیر (CryptoCompare) حجم معاملات صرافی بایننس در ماه جون بالغ بر ۶۶۲ تریلیارد دلار بوده، که در حدود ۱۰ برابر بیش از ماه جولای سال ۲۰۲۰ است.

اخبار کریپتو   اخبار ارز دیجیتال        اخبار کریپتو      اخبار ارز دیجیتال      اخبار کریپتو      اخبار ارز دیجیتال           اخبار کریپتو    اخبار ارز دیجیتال