کلاهبرداری با استفاده از مدارک جعلی از بانک‌ها و یک شرکت بیمه

ردپای یک شرکت ایرانی در کلاهبرداری ۶۰ میلیون دلاری در کشور چک

ردیابی یک کلاهبرداری ۱.۴ میلیارد کرونای (۶۰ میلیون دلاری) در کشور چک به یک شرکت بریتانیایی – ایرانی  منتهی شده است. ردپای یک شرکت ایرانی در کلاهبرداری ۶۰ میلیون دلاری در کشور چک

به گزارش تهرانتو نیوز ؛ به نقل از رادیو پراگ ؛

این کلاهبرداری با استفاده از مدارک جعلی معاملات فولاد از بانک‌ها و یک شرکت بیمه صورت گرفته است.

سخنگوی اداره مبارزه با جرایم سازمان یافته جمهوری چک، یاروسلاو ایبهی در این رابطه گفت که پلیس چک در همکاری با نهادهای انتظامی بریتانیا، کشور محل بازداشت رهبران این باند تبهکار، مشغول تحقیق در مورد این پرونده است.

در همین رابطه تاکنون دو شهروند جمهوری چک و یک تبعه خارجی در ارتباط با این کلاهبرداری بازداشت و تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

این افراد نمایندگان تجاری دو شرکت به نام‌های «بالی استیل چک» و «سئویس فورفیت» هستند که دفتر مرکزی آن‌ها در پراگ است و با یک شرکت بریتانیایی- ایرانی به نام «گروه بالی» ارتباط دارند.

سخنگوی اداره مبارزه با جرایم سازمان یافته جمهوری چک افزود عاملان این کلاهبرداری وانمود می‌کردند که معاملات بین‌المللی فولاد انجام می‌دهند و برای پرداخت مبلغ معاملات از برگه‌های اعتباری جعلی استفاده می‌کردند.

آنها با ارائه مدارک جعلی به بانک‌ها و موسسات مالی در جمهوری چک صدها میلیون کرونای چک دریافت کرده‌اند.

 تحقیقات پلیس نشان میدهد که این گروه تبهکار در بیش از بیست مورد در ازای تحویل مدارک جعلی پول دریافت کرده است.

تحقیقات اداره مبارزه با جرایم سازمان یافته جمهوری چک در مورد این پرونده از سال ۲۰۱۳ آغاز شد و دادستانی این کشور در سال ۲۰۱۷ علیه عاملان این کلاهبرداری اعلام جرم کرد.

پیش بینی میشود پول حاصل از این معاملات جعلی احتمالا به ایران منتقل شده است. 

مدارک مربوط به این تحقیقات از مدتی پیش در اختیار دادستانی کل جمهوری چک است.

متهمان این پرونده به کلاهبرداری برای دریافت اعتبار بانکی و بیمه متهم شده و در صورت اثبات جرم ممکن است به ده سال زندان محکوم شوند.

شهروند جمهوری چک