وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا بانک ملی ایران را در سال ۲۰۱۸ تحریم کرده بود

بانک مرکزی عراق مجوز فعالیت بانک ملی ایران را لغو کرد

یک سند بانک مرکزی عراق که توسط دو مقام بانک مرکزی تأیید شده است نشان می دهد که بانک مرکزی عراق (CBI) مجوز فعالیت بزرگترین بانک ایران، بانک ملی ایران را به دلیل تحریم های بین المللی و فعالیت محدود این بانک در عراق لغو کرده است.

در این سند آمده است با توجه به زیان‌های وارد شده به شعبه شما در عراق و فعالیت‌های محدود و ناتوانی آن در اجرا یا گسترش فعالیت‌های بانکی و شامل شدن آن در تحریم‌های بین‌المللی، تصمیم گرفته می‌شود مجوز شما لغو شود.

وزارت خزانه داری آمریکا بانک ملی ایران را در سال ۲۰۱۸ تحریم کرد و مدعی شد که سپاه پاسداران از آن برای تخصیص بودجه به گروه های شبه نظامی شیعه عراقی استفاده می کند و حضور بانک ملی در عراق بخشی از این طرح است.

عراق که متحد نادر ایالات متحده و جمهوری اسلامی با بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر در ایالات متحده است، به شدت به حسن نیت واشنگتن برای اطمینان از مسدود نشدن دسترسی خود به درآمدهای نفتی و منابع مالی متکی است.

علیرغم اینکه دولت عراق در اکتبر ۲۰۲۲ عمدتاً توسط احزاب مسلمان شیعه عراقی و گروه های مسلح با روابط نزدیک با جمهوری اسلامی به قدرت رسید، دولت عراق در اقداماتی با هدف محدود کردن فعالیت های مالی تهران در عراق و نوسازی سیستم مالی، از نزدیک با واشنگتن همکاری کرده است.

عراق اخیراً هشت بانک تجاری محلی را از مشارکت در معاملات دلار آمریکا، اقدامی برای کاهش کلاهبرداری، پولشویی و سایر استفاده های غیرقانونی از ارز ایالات متحده، در اقدامی که مورد استقبال خزانه داری ایالات متحده قرار گرفت، ممنوع کرد. 

به گفته مقامات عراقی و آمریکایی، در جولای ۲۰۲۳، به عنوان بخشی از سرکوب گسترده تر قاچاق دلار به ایران از طریق سیستم بانکی عراق، پس از درخواست واشنگتن، ۱۴ بانک را از انجام معاملات دلاری منع کرد.