شناسایی پولشویی رسمی در قم با شکایت بیش از سه هزار نفر

پولشویی در قم با شکایت رسمی سه هزار و ۲۵۰ نفر از گوهرناز

شرکتی که تحت پوشش فعالیتهای اقتصادی در قم اقدام به پولشویی میکرد، با شکایت سه هزار و ۲۵۰ نفر روبرو شده است.

به گزارش تهرانتو نیوز ؛ به نقل از خبر آنلاین

این شرکت با عنوان گوهرناز بالغ بر دو هزار و سیصد میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده است.

حسن غریب ، دادستان قم گفت هر فردی که بافعالیت اقتصادی ناسالم سرمایه جذب کند پولشویی کرده است؛ یکی از پرونده‌های سنگین و کثیر الشاکی در استان قم پرونده شرکت کیمیا سرخ نشاط آفرین ایرانیان با نام تجاری «گوهر ناز» می باشد که با اتهام اخلال در نظام اقتصادی مبنی بر پرداخت میزان ۳۵ درصد سود ماهیانه، ۴۰ درصد سود شش ماهه و ۴۵ درصد سود سالانه بر اصل سرمایه توسط فردی، اقدام به جذب سرمایه مردم کرده است.

حسن غریب گفت بعد از احضار متهم و تفهیم اتهام به وی فرصت بازپس دادن سرمایه‌های مردم به وی داده شد اما با این وجود این فرد بجای اینکه به تعهداتش عمل کند در فرصت ۲ ماهه ای که به وی داده شد دوباره اقدام به دریافت سرمایه‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی و مبالغ بالاتر کرد و در این مرحله توانست رضایت ۲۰۰ نفر از شاکی‌ها را با این مبالغ جلب کند.

او با تاکید بر اینکه متهم سودهای وعده داده شده را پرداخت نمود و مجدد بعد از ادامه دریافت مبالغ مختلف از مردم توسط متهم، دستور بازداشت، توقیف اموال و مسدودی حساب ایشان صادر شد، گفت پرونده در روند رسیدگی قرار گرفت.

دادستان قم در رابطه با شگرد این کلاهبردار گفت، او با صرف بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان خود را بعنوان تولیدکننده محصولات خوراکی مانند هل، زعفران و دارچین معرفی میکرده و کارش را در زمانی که معروف نبوده با ارقام کم شروع کرده و در نهایت متهم بین یک تا ۱۴ میلیارد تومان در ماه پایانی از مردم پول دریافت کرده بود و تاکنون بالغ بر ۷ میلیارد تومان نیز به مردم سود پرداخت کرده است.

فعالیتهای اقتصادی      فعالیتهای اقتصادی    فعالیتهای اقتصادی