انتاریو ۱۱ میلیون دلار که کارمند ارشد دولت با کلاهبرداری از حساب دولت برداشت کرده را پس میگیرد

انتاریو ۱۱ میلیون دلار که کارمند ارشد دولت با کلاهبرداری از حساب دولت برداشت کرده را پس میگیرد

روز جمعه ، وکیلِ سانجی مَدِن (Sanjay Madan) ، کارمند ارشد سابق دولت انتاریو گفت که وی بیش از

۱۱ میلیون دلار از کمک های مالی کووید۱۹ را بازپرداخت کرده است.

این استان ادعا دارد که او این مبلغ را با کلاهبرداری به دست آورده است.

به گزارش تهرانتو نیوز به نقل از کانادا پرس ؛

ادعای مدنی اثبات نشده ای علیه سانجی مَدِن ارائه شده است.

وی مسئول فناوری اطلاعات بود که در توسعه برنامه و نرم افزار پشتیبانی همکاری میکرد.

این برنامه برای ایجاد درخواست خانواده ها و دریافت کمک های مالی برای یادگیری کودکانشان در منزل طراحی شده بود.

در بیانیه ای کوتاه ، کریستوفر دو ورنت (Christopher Du Vernet) وکیل مَدِن تأیید کرد که موکلش بازپرداخت را انجام داده است.

دو ورنت گفت :

در واقع استان انتاریو ، بیش از بودجه ای که ادعا میکند آقای مَدِن از برنامه پشتیبانی آنلاین خانواده ها گرفته،

پس گرفته است.

با اینحال، دولت به دنبال دریافت هزینه های قانونی ، سود و خسارت های تنبیهی است؛

بنابراین ، اقداماتش ادامه دارد.

این استان در دادخواستی اثبات نشده که در پاییز سال گذشته ارائه شد، ادعا کرد که سانجی مَدِن ،

همسر و دو فرزند بزرگسال او که همگی در بخش فن آوری اطلاعات دولت انتاریو کار می کردند،

حداقل ۱۱ میلیون دلار از دولت کلاهبرداری کرده اند.

این ادعای مدنی دولت که به دنبال دریافت خسارت تنبیهی ۲ میلیون دلاری نیز می باشد، این خانواده و

افرادی دیگر را به صدور چک های غیرقانونی از طرف برنامه پشتیبانی متهم کرده است.

هدف این برنامه پشتیبانی آنلاین خانواده ها، تأمین هزینه های آموزش و یادگیری کودکان در منزل بود.

 دولت در این ادعای مدنی اظهار داشت :

خانواده سانجی مَدِن از موقعیت های شغلی شان در دولت انتاریو و داشتن دسترسی انحصاری به این برنامه و سیستم پرداخت آن ، سوء استفاده کردند.

دولت به طور خاص از سانجی مَدِن شکایت دارد، خصوصاً در زمینه یکپارچگی برنامه.

اواخر روز جمعه ، وزارت دادگستری گفت که پول ها طبق توافق قضایی اکنون توقیف شده و در دادگاه در انتظار رسیدگی به دعاوی استان است.

برایان گری ، سخنگوی این وزارتخانه گفت : دولت باید این ادعاها را جدی بگیرد.

شرکت حسابرسی KPMG تحقیقات کاملی انجام داده و همچنان ادامه دارد.

دو ورنت گفت موکل او عمیقاً از عمل خود پشیمان است و منتظر نتایج آزمایشات پزشکی در مورد وضعیت خود است.

طبق این دادخواست، مَدِن و خانواده اش بین ماه های اپریل و می ، بیش از ۴۰۰ حساب در بانک مونترال باز کردند.

سپس، حدود ۱۰ هزار چک به نام های متقاضیان ساختگی با هزاران کودک ناموجود در برنامه پشتیبانی سپرده گذاری شد.

بیشتر سپرده گذاری ها در یک دوره چهار هفته ای از ۲۵ “می” انجام شد، همزمان با یک تغییر در قانون مبنی بر اینکه بیش از پنج پرداخت برای یک متقاضی انجام می شود.

دولت ادعا می کند که مَدِن یا باعث این تغییر قانون شده یا از آن اطلاع داشته و به نفع خود استفاده کرده است.

در پرونده های دیگر دادگاه، مَدِن به دولت گفته که میتواند همه اینها را توضیح دهد و اینکه در واقع ، او به بسیاری از خانواده ها کمک کرده است.

دولت ابلاغ کرده بود که قصد دارد هر پولی را که این خانواده با کلاهبرداری به دست آورده، توقیف کند و حکم دادگاه را برای تحویل حساب های بانکی آنها به دادگاه تا زمان اعلام نتایج دادخواست، دریافت کند.

دولت همچنین حکم دادگاه را مبنی بر مسدود کردن دارایی های این خانواده گرفت که شامل لیستی از املاک در تورنتو بود.

دولت انتاریو گفت هفته آینده برای گرفتن حکم مسدود کردن دیگر اموال در دادگاه حاضر خواهد شد.

مَدِن در ماه نوامبر اخراج شد.

نخست وزیر انتاریو  نخست وزیر انتاریو      نخست وزیر انتاریو      نخست وزیر انتاریو

کمک های مالی کووید۱۹  داگ فورد   کمک های مالی کووید۱۹  داگ فورد    کمک های مالی کووید۱۹  داگ فورد