در دو سال گذشته تا قبل از حمله ۷ اکتبر به اسرائیل جمهوری اسلامی بوسیله رمزارز مبالغ قابل توجهی به حماس کمک کرد

وال‌استریت‌ژورنال: دریافت کمک های مالی حماس از جمهوری اسلامی به‌صورت رمزارز

در طی نیمه دوم سال ۲۰۱۹، یکی از مسئولان حماس که نقش رابط دریافت پول از جمهوری اسلامی را برعهده داشت، در یک حمله دقیق و هدفمند در اسرائیل به هلاکت رسید.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، او مسئول مدیریت یک سیستم پنهانی برای ارسال پول را برعهده داشت.

در این سیستم، افراد قابل اعتماد پول نقد و اقلام را از طریق عبور از مرزها جابجا می‌کردند. این شبکه، به نام «حواله»، ده‌ها میلیون دلار کمک مالی جمهوری اسلامی را به شاخه نظامی حماس منتقل می‌کرد.

جانشین این فرد، یک بازرگان فلسطینی به نام زهیر شملخ، روش دریافت پول را تغییر داد و به سمت استفاده از رمزارز سوق داد. بر اساس اظهارات مقام‌های اسرائیلی، این تغییر در روش پرداخت به حماس و جهاد اسلامی فلسطین کمک کرد تا در دو سال پیش از حمله ۷ اکتبر، مبالغ قابل توجهی از جمهوری اسلامی دریافت کنند.

از سال ۲۰۲۱ تا اکنون، اداره مقابله با تامین مالی تروریسم اسرائیل، هفت حکم مصادره برای موجودی رمزارز سه صرافی ارز دیجیتال در غزه صادر کرده است. در دو مورد واضح، مشخص شده که کیف‌پول‌های رمزارز مرتبط با حماس و جهاد اسلامی فلسطین، مبالغی به ارزش ۴۱ میلیون دلار و ۹۳ میلیون دلار را دریافت کرده‌اند.

با توجه به اعلام وزارت دفاع اسرائیل، زهیر شملخ، مالک صرافی المتحدون، به عنوان رابط اصلی برای انتقال پول از جمهوری اسلامی شناخته شده است.

صرافی دیگری به نام دبی پول، نقش اساسی در زیرساخت اقتصادی پولشویی و انتقال منابع مالی به حماس از خارج ایفا کرده است.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، در ابتدا حماس از رمزارز برای دریافت مبالغ کمک‌های مالی پایین‌تر از حامیان خود استفاده می‌کرد. بر اساس اظهارات مقام‌های اسرائیلی، این مبالغ احتمالا به بیش از چند میلیون دلار می‌رسیدند.

از حدود سال ۲۰۲۰، رمزارز به عنوان روش اصلی برای انتقال مبالغ بزرگی از کمک‌های جمهوری اسلامی به حماس مورد استفاده قرار گرفت. به گفته یک مقام ارشد اداره مقابله با تامین مالی تروریسم، رمزارز یک بخش اساسی از فعالیت‌های عملیاتی آنها بوده است.

به گفته مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی غرب، اغلب صرافی‌ها در نقاط حیاتی تحت تأثیر یا کنترل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن قرار دارند.

استفاده حماس از ارزهای دیجیتال باعث تشدید بررسی و نظارت بر صنعت رمزارز شده است.

در حالی که تراکنش‌های رمزارز در زنجیره‌های بلوکی عمومی قابل مشاهده هستند، بسیاری از صرافی‌های آنلاین رمزارز تحت نظارت دقیق قرار نمی‌گیرند یا به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هویت افراد مخفی بماند.

در یک حادثه، ارتش اسرائیل حمید احمد خدیری، یکی از فرماندهان حماس را در حین رانندگی در یک خیابان منطقه غزه هدف قرار داد.

بعد از این حمله، ارتش اسرائیل اظهار داشت: جمهوری اسلامی باید فرد جدیدی را برای انتقال پول به غزه پیدا کند.

گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، خدیری را به عنوان یک مجاهد سخاوتمند و وفادار توصیف کردند. یک خبرگزاری فلسطینی نوشت که خدیری یکی از صراف‌های بزرگ در غزه بود و به پرداخت حقوق فقرا و شبه‌نظامیان می‌پرداخت.

بعد از جایگزینی شملخ، مقام‌های اطلاعاتی ارتش اسرائیل گزارش دادند که صرافی المتحدون و سایر صرافی‌های متعلق به او، ده‌ها میلیون دلار از سپاه پاسداران دریافت کرده‌اند.

اداره مقابله با تامین مالی تروریسم اسرائیل در سال ۲۰۲۱، اقدام به صدور حکم مصادره وجوه رمزارز متعلق به صرافی المتحدون نمود. این حکم شامل ۴۷ حساب در بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان، می‌شد.

با توجه به توصیف یک مقام سابق اداره مقابله با تامین مالی تروریسم اسرائیل، کیف پول‌های رمزارزی که در احکام مصادره شناسایی شده‌اند، احتمالاً بخشی از کیف پول‌هایی بودند که حماس و قطره‌ای در دریا برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کردند.

به گفته مقام‌های اسرائیلی، صرافی‌ها به منظور پنهان کردن رد پول، اغلب نشانی کیف‌پول‌هایی که روزانه استفاده می‌کنند را تغییر می‌دهند. آن‌ها همچنین وجوه را از طریق صرافی رمزارز گارانتکس روسیه که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، و همچنین از چند صرافی ایرانی دریافت می‌کنند.

شبکه صرافی در غزه همچنان در حال فعالیت است.

در اواخر سپتامبر، یک شرکت صرافی به نام القاهره، که نشانی و شماره تلفن آن با صرافی دبی پول یکسان است، در یک آگهی فیسبوکی اعلام کرد که امکان برداشت و سپرده‌گذاری تتر در دو شعبه این صرافی در غزه وجود دارد.

با توجه به اظهارات مقام‌های اداره مقابله با تامین مالی تروریسم، صرافی القاهره و دبی پول با یکدیگر و یک صرافی در استانبول ارتباط دارند.

صفحه فیسبوک القاهره به صورت منظم و بی‌وقفه به مشتریان خود اعلام می‌کند که مبالغی به منظور حمایت از شهدا و زخمی‌ها پرداخت می‌نماید. یکی از آخرین نمونه‌های این نوع پست‌های فیسبوکی در تاریخ ۳ اکتبر، سه روز قبل از حمله حماس به اسرائیل، منتشر شد.